女子看到工人背水泥上楼后悔砍价，恨不得抽自己耳光
2024-11-08
话费慢充或涉洗钱，不法分子借此将非法资金转为话费，用户需谨慎选择正规渠道，防范潜在风险。
话费慢充是网上一种充值方式，有时被犯罪者用作洗钱手段。客户享受正常优惠充值一般不涉罪，但若被用于洗钱犯罪，参与者需承担相应责任。
盈科律师事务所刑辩律师邱跃指出，是否构成洗钱罪需视具体情况而定。关键在于是否明知或应知参与洗钱活动。洗钱罪无起刑数额限制，若明知而参与，可能构成犯罪。同时，涉及帮信罪的话费充值，明知而继续充值也可能犯罪，但需注意起刑点有数额限制，优惠或获利数额也至关重要。
邱跃表示，客户享受10%左右话费优惠属合理范围，不易被认定为犯罪。但大额充值或高额返点等异常收益，超出常理，若继续参与，则很可能被视为明知、应知，构成刑事犯罪的风险大增。
在2023年时，上海静安法院审理一起特大境外赌博资金转移案，判决话费充值公司3名负责人犯帮信罪，刑期2年半至1年半不等，并处罚金。同时，涉案的银行卡提供者和虚拟币兑换者也受到刑事追究。该案中，6亿余元赌资通过话费公司账户被“洗白”。
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